公告日期：2026-04-30

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-025
北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议决议于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年05月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参
加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

累积投票 提案 8.00、9.00 均为等额选举提案

提案

8.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案

8.01 选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.02 选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.03 选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.04 选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.05 选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.06 选举郭恒先生为第六届董……
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