公告日期：2025-05-09

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-019
成都天奥电子股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计174名，代表股份186,665,723股，占公司有表决权股份总数的43.7646%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）166名，代表
股份9,761,583股，占公司有表决权股份总数的2.2886%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人11名，代表股份177,001,280股，占公司有表决权股份总数的41.4987%；

（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人163名，代表股份9,664,443股，占公司有表决权股份总数的2.2659%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

总表决结果为：同意186,357,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权67,803股（其中，因未投票默认弃权203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0363%。

2、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决结果为：同意186,345,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权79,603股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0426%。

3、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决结果为：同意186,352,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权73,003股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。

4、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决结果为：同意186,355,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8337%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权69,803股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。

5、审议并通过《公司2025年度财务预算报告》

总表决结果为：同意186,216,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对366,912股，占出席会议所有股东所持股份的0.1966%；弃权82,163股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议所有股东所持股份的0.0440%。

6、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

总表决结果为：同意186,333,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.8222%；反对
276,227股，占出席会议所有股……
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