公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

成都天奥电子股份有限公司

二零二六年四月

成都天奥电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策，认真执行股东会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会召开了 6 次会议，审议通过 48 项议案，具体情况如下：
1、2025 年 04 月 10 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公
司 2024 年年度报告及摘要》、《公司 2024 年度总经理工作报告》、《公司 2024
年度董事会工作报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2025 年度财务预算报告》、《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等 21 项议案；

2、2025 年 04 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《公
司 2025 年第一季度报告》；

3、2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关
于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》等 7 项议案；

4、2025 年 08 月 18 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《公
司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于中国电子科技集团有限公司的风险持续评估报告》、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》、《关于制定<成都天奥电子股份有限公司市值管理制度>的议案》等 9 项议案；

5、2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《公
司 2025 年三季度报告》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》等 8 项议案；

6、2025 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关
于聘任会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》等 2 项议案。

（二）董事会执行股东会决议的情况

2025 年，董事会共组织召开股东会 3 次，审议通过 16 项议题。根据股东会
决议，董事会积极组织开展相关工作，完成修订公司章程、2024 年度利润分配、回购注销部分限制性股票、续签金融服务协议、2025 年度日常关联交易、向银行申请综合授信及授信项下业务、聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构等事项。

（三）公司治理工作

2025 年，董事会严格按照国资委、证监会、深圳证券交易所等最新要求，主动适应公司治理新格局，稳妥有序完成了监事会取消后的治理架构调整与制度衔接工作，修订《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则等核心治理文件，取消监事会建制，由审计委员会承接原监事会的相关监督职能，强化了董事会的监督治理效能，为公司在新治理框架下的规范运作与高质量发展奠定了坚实基础。

（四）ESG 治理工作

2025 年，董事会严格按照国资委、证监会践行 ESG 理念的相关要求，全面
贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将 ESG 作为提升公司质量的重要抓手，积极推动环境、社会责任、公司治理与公司经营深度融合，拟制并披露《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，凭借在环境、社会和公司治理方面的综合表现，荣获“第三届国新杯·ESG 金牛奖百强”，获得了资本市场高度认可，有效提升公司 ESG 绩效，推动公司高质量发展。

（五）信息披露情况

2025 年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，持续优化以投资者需求为导向的信息披露管理工作，按照证监会和深圳证券交易所自律监管指南公告格式及
其他信息披露的相关……
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