公告日期：2026-04-25

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-007
成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026
年 4 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（三）审议并通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议批准。

公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《成都天奥电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《公司 2026 年度财务预算报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审
〔2026〕8818 号），公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 64,811,822.31 元，依据
《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 6,481,182.23 元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 838,464,175.52 元。

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本 424,102,508 股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利 21,205,125.40 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 32.72%。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海……
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