公告日期：2026-06-05

郑州银行股份有限公司
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.

2025年度股东会

会议材料

2026年6月

股东会议程

召开时间：2026年6月26日（星期五）上午9点
召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣布会议开始

二、审议议案

三、推选计票人、监票人

四、填写表决票

五、休会（统计表决结果）

六、宣布表决结果及会议决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

目 录

2025 年度股东会议案

普通决议案

1. 郑州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 1
2. 郑州银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况报告...... 2
3. 关于郑州银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议案...... 4
4. 关于郑州银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 5
5. 郑州银行股份有限公司 2026 年度资本性支出预算方案...... 6
6. 关于聘请郑州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案...... 7
7. 郑州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告...... 88. 关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

...... 129. 关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

的议案 ...... 25
10. 关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 29
特别决议案

11. 关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案...... 32
12. 关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案...... 34
听取事项
13. 郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及其成员 2025 年

度履职评价报告...... 3614. 郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对监事会及其成员 2025 年

度履职评价报告...... 4115. 郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员

2025 年度履职评价报告...... 44
16. 郑州银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告...... 4717. 郑州银行股份有限公司关于 2025 年度主要股东和大股东履职履约的

评估报告 ...... 4818. 关于郑州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

...... 54

郑州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告各位股东：

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市党委、政府工作要求，严格遵守各项监管规定，践行金融为民的责任担当，持续优化治理架构，不断提升治理效能，推动本行高质量发展行稳致远，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》。经本行第八届董事会第五次会议审议通过后，本报告全文已
于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本
行网站（http://www.zzbank.cn）。

现提请股东会审议。

郑州银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况报告各位股东：

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）已分别根据中国企业会
计准则和国际财务报告准则编制了截至 2025 年 12 月 31 日止之年度财务
报表，现将本行 2025 年度财务决算情况报告如下（本报告所载财务数据及指标除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示）：

一、中国企业会计准则财务决算情况

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势，本行回归金融本源、服务实体经济，积极推动业务发展，经营业绩保持稳健。2025 年度，本行实现
营业收入 129.21 亿元，同比增加 0.44 亿元，增幅为 0.34%；净利润 19.09
亿元，同比增加 0.45 亿元，增幅 2.44%；归母净利润 18.95 亿元，同比增
加 0.19 亿元，增幅 1.03%；成本收入比 27.67%，持续低于同区域内银行业平均水平。

2025 年末，本行总资产 7,436.74 亿元，较年初增长 673.09 亿元，增
幅 9.95%。不良贷款率为 1.71%，较年初下降 0.08 个百分点；拨备覆盖率185.81%，较年初上升……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。