公告日期：2026-06-05

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2026-014
郑州银行股份有限公司

第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2026年5月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
八届董事会 2026 年第六次临时会议的通知，会议于 2026 年 6 月 4 日在郑州市商
务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8
人，其中，刘亚天先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2026 年度的境内、境外审计机构，为本行提供 2026年度审计、中期审阅及内部控制审计等专业服务，拟定审计费用 430 万元。本行按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制情况，一般由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见；本行按照国际财务报告准则编制的财务报表，一般由信永中和（香港）会计师事务所有限公司发表审计意见。

《郑州银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事卫志刚先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本次调整的日常关联交易预计额度将与在第八届董事会第五次会议审议通过的原《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》中的“日常关联交易预计额度和类别”合并，提交本行股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交本行股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交本行股东会审议。

（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需向本行股东会报告。

（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提高服务实体经济能力、增强资本实力，保障本行各项业务持续稳健发展，本行拟发行资本补充债券，具体方案如下：

1. 无固定期限资本债券

（1）债券品种

无固定期限资本债券。

（2）发行规模

不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），并符合监管部门及相关法律法规对
金融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管部门审批金额为准。

（3）发行对象

主要面向全国银行间债券市场……
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