公告日期：2025-05-30

董 事 會 提 名 委 員 會 工 作 細 則

（修 訂 稿）

第 一 章 總 則

第 一 條 為 規 範 鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本 行」）董 事 會 提 名 委
員 會 的 工 作 行 為，規 範 工 作 程 序，建 立 健 全 本 行 董 事、高 級 管 理 人 員 的
提 名 選 舉 管 理 制 度，優 化 董 事 會、高 級 管 理 層 的 人 員 組 成 與 結 構，進 一
步 完 善 公 司 治 理 結 構，促 進 本 行 健 康 穩 定 持 續 發 展，根 據《 中 華 人 民 共
和 國 公 司 法》、《中 華 人 民 共 和 國 商 業 銀 行 法》、《銀 行 保 險 機 構 公 司 治 理
準 則》、《鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「本 行 章 程」）、《香 港 聯
合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「上 市 規 則」）、《上 市 公 司 治
理 準 則》及 其 他 有 關 規 定，特 制 定 本 細 則。

第 二 條 提 名 委 員 會 是 本 行 董 事 會 按 照 本 行 章 程 要 求 設 立 的 專 門 委 員
會，主 要 負 責 擬 定 董 事 和 高 級 管 理 層 成 員 的 選 任 程 序 和 標 準，廣 泛 搜 尋
合 格 的 董 事 和 經 理 人 員 的 人 選，對 董 事 和 高 級 管 理 層 成 員 的 任 職 資 格
和 條 件 進 行 初 步 審 核，並 向 董 事 會 提 出 建 議。

第 二 章 人 員 組 成

第 三 條 提 名 委 員 會 成 員 應 當 是 具 有 與 提 名 委 員 會 職 責 相 適 應 的 專 業
知識和經驗的董事，且成員不得少於三人（獨立非執行董事應佔半數以上）。
控 股 股 東 提 名 的 董 事 不 得 擔 任 提 名 委 員 會 委 員。

第 四 條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 提 名，由 董 事 會 選 舉 產 生。

第 五 條 提 名 委 員 會 負 責 人 為 主 任 委 員，由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任，負 責
主 持 委 員 會 工 作。主 任 委 員 由 全 體 委 員 過 半 數 選 舉，並 報 董 事 會 批 准 後
產 生。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。
期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 本 行 董 事 職 務 或 應 當 具 有 獨 立 非 執 行 董 事 身 份
的 委 員 不 再 具 備 本 行 章 程 或 相 關 法 律 法 規、上 市 規 則 所 規 定 的 獨 立 性，
由 董 事 會 根 據 本 行 章 程 及 本 細 則 的 規 定 補 足 委 員 人 數，補 充 委 員 的 任
職 期 限 截 至 該 委 員 擔 任 董 事 或 獨 立 非 執 行 董 事 的 任 期 結 束。

第 七 條 提 名 委 員 會 委 員 有 下 列 情 形 之 一 的，經 董 事 會 討 論 同 意 予 以 調
整 和 撤 換：

（一）委 員 任 期 屆 滿；

（二）本 人 提 出 書 面 辭 職 申 請；

（三）任 期 內 嚴 重 瀆 職 或 違 反 法 律、法 規、本 行 章 程 和 本 細 則 的 規 定；或
（四）董 事 會 認 為 不 適 合 擔 任 的 其 他 情 形。

第 三 章 主 要 職 責

第 八 條 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 是：

（一）根 據 本 行 經 營 管 理 情 況、資 產 規 模 和 股 權 結 構，每 年 應 對 董 事 會、
管 理 層 的 架 構、人 數 和 構 成（包 括 技 能、知 識、經 驗 及 多 元 化 方 面）進
行 審 視，協 助 董 事 會 編 制 董 事 會 技 能 表，並 就 任 何 為 配 合 本 行 策 略
而 擬 對 董 事 會 作 出 的 變 動 向 董 事 會 提 出 建 議；

（二）擬定董事和高級管理層成員的選任標準和程序，並向董事會提出建議；
制 定 或 修 訂 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策（「董 事 會 成 員 多 元 化 政 策」）並 在
人 員 選 擇 過 程 中 致 力 於 發 展 董 事 會 的 多……
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