公告日期：2026-03-31

郑州银行股份有限公司 2025 年度

独立非执行董事述职报告

（王宁）

2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。

一、独立非执行董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王宁，博士研究生学历，教授。现任郑州大学商学院院长。曾任郑州大学商学院副院长、执行院长。2025 年 3 月起担任公司独立非执行董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求。

二、独立非执行董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次临
时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股
类别股东大会，共审议议案 17 项、听取报告 5 项；召开董事会会议
14 次，共审议议案 73 项、听取报告 25 项；召开战略发展委员会会
议 2 次，共审议议案 2 项；召开风险管理委员会会议 12 次，共审议
议案 24 项；召开关联交易控制委员会会议 9 次，共审议议案 18 项；
召开审计委员会会议 5 次，共审议议案 12 项、听取报告 3 项；召开
提名委员会会议 5 次，共审议议案 5 项；召开薪酬与考核委员会会议
2 次，共审议议案 2 项；召开消费者权益保护工作委员会会议 3 次，
共审议议案 2 项、听取报告 7 项；召开独立董事专门会议 1 次，审议
议案 2 项。本人亲自出席了本人应出席的全部股东大会、董事会及全部专门委员会会议、独立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情况。具体出席情况见下表：

姓名 王宁

股东大会 4/4

董事会 12/12

战略发展委员会 -

风险管理委员会 11/11

关联交易控制委员会 8/8

董事会专门委员会 审计委员会 -

提名委员会 -

薪酬与考核委员会 2/2

消费者权益保护工作委员 -

独立董事专门会议 1/1

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，以及中国上市公司协会组织的多项培训，包括独立董事能力建设、怎样做一个合格的上市公司董监高等专题，学习了香港联交所的董事会及董事企业管治指引，充分发挥专业特长和从业经验，及时研判、审阅独立董事专门会议、董事会及专门委员会审议事项，持续关注公司
经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人主动了解公司资本市场信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选……
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