公告日期：2026-03-31

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2026-006
郑州银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2026年3月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
八届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在郑州市商务外环路
22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，
赵飞先生、刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度经营管理工作总结暨 2026 年度工作计划报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东会审议。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2025 年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度内部控制审
计报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度内审工作情况报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东会审议。

（十二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

会议逐项审议通过了：

1. 授信类关联交易

（1）与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表……
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