公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

（孙健敏）

各位股东及股东代表：

作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2025 年度履职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事独立性，
勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人孙健敏，1961 年出生，博士学历。现任中国人民大学劳动人事学院教

授，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

一、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会，本人均亲自参加，没有委托及缺席情

况，认真履行独立董事应尽的职责。会前，本人认真审阅会议议案及相关资料；
会上，积极参与讨论并基于专业判断审慎表决，对所有议案均投出赞成票，没有
反对或弃权的情况。2025 年，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如
下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续

独立董事 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 出席股东会
姓名 次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数

会次数 事会会议

孙健敏 11 2 9 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主席、董事会战略和
投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。2025 年 12
月 26 日起，担任第五届董事会提名委员会主席，董事会战略和投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，本人出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委 1 1 0 0

员会

战略和投资委 1 1 0 0

员会

独立董事专门 1 1 0 0

会议

对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提
出反对或弃权的情形。本人在 2025 年度开展了独立董事专门会议的相关工作。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人作为独立董事，未提议召开董事会、未提请董事会召开临时股东会、未公开向股东征集股东权利、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年报审计过程中，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。……
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