公告日期：2026-04-24

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-028
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、 出席对象：

(1) 截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。

二、会议审议事项

1、 本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √

专项报告的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事 非累积投票提案 √

项的议案》

9.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于注销子公司暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

13.00 《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、 公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表

决。

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