公告日期：2026-04-24

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-025
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。

拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更情况，同时为进一步完善公司治理制度，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的， 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
的民事活动，其法律后果由公司承受。 代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活
本章程或者股东会对法定代表人职权的限 动，其法律后果由公司承受。

制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他人损害 制，不得对抗善意相对人。
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任 法定代表人因为执行职务造成他人损害后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
错的法定代表人追偿。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电 一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其 制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。 造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；
模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加
工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。

第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前……
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