公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），公司采用由主承销商中金公司向公司原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 462.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 46,200.00 万元，扣除承销和保荐费用 433.96 万元（不含税）
后的募集资金为 45,766.04 万元，已由中金公司于 2023 年 7 月 28 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 275.33 万元（不含税）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 45,490.70

项目投入 B1 33,485.66
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 553.35

项目投入 C1 3,101.25
本期发生额

利息收入净额 C2 53.92

项目投入 D1=B1+C1 36,586.91
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 607.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,511.06

实际结余募集资金 F 9,511.06

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定有《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构于 2023 年 7 月 20 日与兴业银行慈溪支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交……
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