公告日期：2026-04-24

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-013
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于
2026 年 4 月 22 日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠良先生主
持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事张忠良先
生、张瑞琪女士、陈松杰先生、林敬彩先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的……
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