公告日期：2026-04-24

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张海涛）

各位股东及股东代表：

作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度履职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人 1959 年出生，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。现任本公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会，本人均亲自参加，没有委托及缺席情
况，且认真履行了独立董事应尽的职责。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人通过认真审阅会议文件及相关材料，详细了解公司生产经营和运作情况，并以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席
独立董事 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 股东
姓名 次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 会次
会次数 事会会议 数

张海涛 11 2 9 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任第四届董事会提名委员会主席。自 2025 年 12 月 26 日

起，担任第五届董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略和
投资委员会委员。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事
职责。报告期内，本人出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 1 1 0 0

战略和投资委 0 0 0 0

员会

独立董事专门 1 1 0 0

会议

对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，
首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关
的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体
股东的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提
出反对或弃权的情形。本人在 2025 年度开展了独立董事专门会议的相关工作。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人作为独立董事，未提议召开董事会、未提请董事会召开临时股东会、未
公开向股东征集股东权利、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司年报审计过程中，与会计师事务所、内部审计部门就年报审计工

作……
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