公告日期：2026-06-30

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-052

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事
会第三次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于
2026 年 6 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会战略与风险管理委员
会全票审议通过了本议案。

二、审议通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会战略与风险管理委员

会全票审议通过了本议案。

三、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》

董事会同意调整 2026 年对控股子公司相关借款额度，具体信息如下：

单位:万元

贷出资金之公司 贷与对象 币别 原资金贷 本次调整后 备注

与额度 贷与金额

鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,000 - 2026 年短期
循环动拨额度
鹏鼎国际有限公司

鹏晟科技(泰国)有限公司 USD - 6,500 2026 年短期
循环动拨额度

鹏鼎科技股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 TWD - 130,000 2026 年短期
循环动拨额度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 30 日

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