公告日期：2026-03-31

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-024
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于向控股子公司晟新增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 9 月 13 日，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）与关联公司淮安嘉维实业发展有限公司（以下简称“嘉维公司”）共同投资成立合资公司晟新园区管理有限公司（以下简称“晟新”），合资公司主要业务为公司淮安园区开发建设员工宿舍。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于
向控股子公司晟新增资暨关联交易的议案》：为满足晟新公司下一步经营发展需要，公司全资子公司庆鼎精密拟向其控股子公司晟新增资人民币 3.4 亿元。本次增资过程中，晟新的少数股东淮安嘉维不参与增资。鉴于淮安嘉维为公司关联方，本次交易构成关联交易。

一、本次交易概述

本次公司全资子公司庆鼎精密向控股子公司晟新增资人民币3.4亿元主要为满足晟新建设淮安园区宿舍需要，本次增资完成后，公司全资子公司庆鼎精密持有的晟新股权比例将由52.94%增加至76.47%，晟新注册资本将增加至人民币
68,000万元。（最终注册信息以工商登记为主）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，嘉维公司股东Monterey Park Finance Ltd.，持有本公司控股股东美港实业有限公司100%股权。因此本次交易构成关联交易。

本次交易经公司2026年3月27日召开的第三届的董事会第十次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会战略与风险管理委员会第十二次会议审议通过，并经公司2026年3月30日召开的第三届董事会第二
十六会议审议通过，关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决。本次公司通过全资子公司庆鼎增资3.4亿元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

二、本次增资的基本情况

1、出资方基本情况

公司名称：庆鼎精密电子（淮安）有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号

法定代表人：林益弘

注册资本：340152.213586 万元

经营范围：大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研发与生产；销售本公司自产产品；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：鹏鼎控股持股 100%

主要财务情况：

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日

总资产 1,302,343

总负债 379,430

所有者权益 922,913

项目 2025 年 1 月-12 月

营业收入 1,402,346

净利润 132,796

2、关联方基本情况

公司名称：淮安嘉维实业发展有限公司

住所：淮安经济技术开发区迎宾大道 111 号 2 幢 A306 室

法定代表人：江谦逸

注册资本：2800 万美元

经营范围：建筑材料、家具、五金工具的生产及销售；装饰材料销售；商务信息咨询；餐饮管理；餐饮服务……
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