公告日期：2026-03-31

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-022
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 30
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。董事会同意提名沈庆芳先生、黄崇兴先生、林益弘先生、柯承恩先生、周红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张沕琳女士、张建军先生、魏学哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

第四届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会董事候选人中拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。董事会提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张建军先生为会计专业人士。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届董事会非独立董事游哲宏先生将于公司第四届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务，游哲宏先生未持有公司股票。截至本公告披露日，游哲宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 31 日
附件：

非独立董事候选人简历

沈庆芳先生：1952 年生，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学
位。1979 年至 1989 年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990 年至 1993 年
任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993 年至 1994 年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994 年至 1996 年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996 年至 1997 年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997 年至 1999 年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999 年至 2004 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005 年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

沈庆芳先生通过悦沣公司间接持有鹏鼎控股 0.33%股权。

黄崇兴先生：1954 年生，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至 1982年任职于台湾德州仪器公司，
曾担任工程部经理；1987 年至 2018 年 7 月任职于台湾大学管理学院，曾任专任
副教授；2017 年至 2020 年任公司独立董事，现任公司董事，同时任复旦大学特聘教授、医影股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员、勤诚兴业股份有限公司独立董事及台湾私立长庚大学商管专业学院执行长，专任教授。

黄崇兴先生未持有公司股份。

林益弘先生：1967 ……
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