公告日期：2026-03-31

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张沕琳）

各位股东及股东代表：

作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人毕业于清华大学电子科学与技术专业，获学士及硕士学位，香港科技大
学博士学位，曾任美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，2016 年 3 月至 2019 年 9
月任清华大学助理教授；2019 年 9 月至今，任清华大学电子工程系副教授。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本年度公司共召开 9 次董事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

本年度公司共召开 1 次股东会，本人均出席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

作为公司董事会第三届薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认
真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025 年，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

1、审议《关于公司 2024 年度市值管理工作及评价报告的议案》

2、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》

第三届董事会薪酬与考

3、审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期
核委员会第五次会议

解除限售条件部分成就的议案》

4、审议《关于计提 2024 年绩效报酬的议案》

5、审议《关于公司董事报酬的议案》

第三届董事会薪酬与考 1、审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期核委员会第六次会议 解除限售条件部分成就的议案》

本人均按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（2）战略委员会

作为公司董事会第三届战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加战略委员会会议，在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025 年，公司第三届董事会战略委员会共计召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

1、 审议《关于公司 2025 年软板扩充投资计划的议案》

第三届董事会战略委员

2、 审议《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》

会第五次会议

3、 审议《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》

第三届董事会战略委员 1、审议《关于全资子公司参与认购投资基金份额的议案》
会第六次会议
第三届董事会战略委员 1、审议《关于向全资子公司新加坡鹏鼎增资的议案》
会第七次会议
第三届董事会战略委员 1、审议《关于公司淮安园区投资计划的议案》

会第八次会议……
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