公告日期：2026-03-31

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（魏学哲）

各位股东及股东代表：

作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人毕业于同济大学电信学院自动化专业，获学士及硕士学位，汽车学院车辆工程博士学位。1997 年至 2020 年任教于同济大学汽车学院，历任助教、副教授、副院长，2011 年至今，任同济大学汽车学院教授，中国电池工业协会氢能燃料电池分会秘书长，现任公司独立董事，同时任宁波均胜电子股份有限公司独立董事。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本年度公司共召开 9 次董事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

本年度公司共召开 1 次股东会，本人均出席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

作为公司董事会第三届提名委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的
规定，积极参加提名委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025 年，公司第三届董事会提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第三届董事会提名委员会第三次会议 1、审议《关于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》
第三届董事会提名委员会第四次会议 1、审议《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》

本人均按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，对拟任人员的任职资格及个人履历进行了审核，同意向公司董事会提名相关候选人。

（2）战略委员会

作为公司董事会第三届战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加战略委员会会议，在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025 年，公司第三届董事会战略委员会共计召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

1、 审议《关于公司 2025 年软板扩充投资计划的议案》

第三届董事会战略委员

2、 审议《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》

会第五次会议

3、 审议《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》

第三届董事会战略委员 1、审议《关于全资子公司参与认购投资基金份额的议案》
会第六次会议
第三届董事会战略委员 1、审议《关于向全资子公司新加坡鹏鼎增资的议案》
会第七次会议
第三届董事会战略委员 1、审议《关于公司淮安园区投资计划的议案》
会第八次会议
第三届董事会战略委员 1、 审议《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》

会第九次会议 2、 审议《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的议案》

第三届董事会战略委员 1、 审议《关于公司 2026 年泰国园区投资计划的议案》

会第十次会议

本人按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（3）审计委员会

作为公司董事会第三届审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。202……
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