公告日期：2026-03-31

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-015
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年3月30日上午9:00在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年3月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度首席执行官工作报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025
年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司 2026 年投资计划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过。

2026 年，预计资本支出额为 168 亿元，主要资金来源为公司自有及自筹资
金。主要投资项目为：淮安产业园项目、泰国生产基地建设项目、公司数字化转型升级项目等。

5、审议通过《关于公司<2025 年可持续发展报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年可持续发展报告》。

6、审议通过《关于公司<2025 年内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年内部控制自我评价报告》。
审计委员会审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人员、内控审计部进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，并发表如下意见：2025 年公司各项内部控制制度得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审计委员会委员在选聘、监督与评价会计师事务所中作出如下工作及审查意见：我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）的基本情况、相关资质、诚信记录等信息，
我们认为，普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，投资者保护能力，项目相关负责人均具有良好的诚信记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。我们就普华永道中天与公司的各项业务往来进行了充分了解与调查，我们认为，普华永道中天与鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保持了应有的独立性。普华永道中天作为公司审计机构，认真出色地完成了公司2025 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，其在执……
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