公告日期：2026-03-31

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-028
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第三届董事会第二十六次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024

4.00 非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

5.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、

6.00 非累积投票提案 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

应选人数
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案

（5）人

7.01 选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提……
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