公告日期：2026-03-31

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张建军）

各位股东及股东代表：

作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获学士学位，会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位。1985 年至 1999 年，任教于江西财经大学，历任会计学助教、副教授/副系主任、教授/副院长；1999 年至 2001 年任鹏元资信评估公司副总裁，2001 年至 2006 年任深圳大学经济学院院长、教授；2003 年至今兼任深圳市市长质量奖专家委员会委员，2014 年至今兼任中国会计学会理事，2018 年至今兼任深圳市会计协会监事长。2007 年至今，任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，现任公司独立董事，同时任欣旺达电子股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本年度公司共召开 9 次董事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

本年度公司共召开 1 次股东会，本人均出席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会第三届审计委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025 年，公司第三届董事会审计委员会共计召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第三届董事会审计委 1、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

员会第十次会议 2、审议《关于申请 2025 年金融衍生品交易额度的议案》

2024 年年报审计第二

外部审计机构汇报公司 2024 年年报审计相关情况

次沟通会

1、听取 2024 年外部审计机构工作情况汇报

2、听取公司内控审计部做 2023 年度内部审计工作总结

3、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

第三届董事会审计委

5、审议《关于公司<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

员会第十一次会议

6、审议《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

7、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

8、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

9、审议《关于年审会计机构开展非鉴证服务预先许可政策的议案》

第三届董事会审计委

1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

员会第十二次会议
第三届董事会审计委 1、审议《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

员会第十三次会议 2、审议《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

第三届董事会审计委

1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

员会第十四次会议

本人按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入……
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