公告日期：2026-04-03

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2025 年 4 月

目录

一、2025 年年度股东会议程安排......1
二、2025 年年度股东会会议议案......4

2025 年年度股东会议程安排

(一) 会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30

(二) 会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11栋 101 会议室
(三) 本次股东会召集人：公司董事会
(四) 会议主持人：沈庆芳先生
(五) 会议议程：
1. 主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 会议议案内容答疑、股东交流
5. 现场股东投票表决
6. 统计及核查表决结果
7. 宣布表决结果及会议决议
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

2025 年年度股东会会议议案

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024

4.00 非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

5.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、

6.00 非累积投票提案 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

应选人数
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案

（5）人

7.01 选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.02 选举黄崇兴先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.03 选举林益弘先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.04 选举柯承恩先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.05 选举周红女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

应选人数
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案

（3）人

8.01 选举张沕琳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

8.02 选举张建军先生为公司第四届董事会独……
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