公告日期：2026-04-24

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-036
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公
司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司 2025 年年度股东会及公司职工代表大会选举结果，公司第四届董
事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

非独立董事：沈庆芳先生、黄崇兴先生、柯承恩先生、林益弘先生、周红女士；

独立董事：张建军先生、张沕琳女士、魏学哲先生。

职工代表董事：王志兴先生

经公司第四届董事会第一次会议选举，沈庆芳先生担任公司第四届董事会董事长。

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时
间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）
及 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）.

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及 ESG 发展委员会等五个专门委员会，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，各专门委员会成员组成情况如下：

战略与风险管理委员会由五名成员组成：战略委员会由沈庆芳、林益弘、张沕琳、魏学哲和周红组成，其中沈庆芳为召集人。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会战略与风险管理委员会议事规则》

审计委员会由张建军、张沕琳、魏学哲组成，其中张建军为召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

薪酬与考核委员会由张沕琳、张建军、柯承恩组成，其中张沕琳为召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

提名委员会由魏学哲、张建军、黄崇兴组成，其中魏学哲为召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》执行。

ESG 发展委员会由沈庆芳，张建军及 ESG 执行工作小组负责人组成，其职责
与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》执行。

上述董事会各专门委员会的任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人张建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：
聘任沈庆芳担任公司首席执行官。

聘任陈国声、林益弘、黄治峯担任公司总经理。

聘任萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞担任公司副总经理。

聘任萧得望担任公司财务总……
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