公告日期：2026-04-30

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-039

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董
事会第二次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料
已于 2026 年 4 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为：公司编制的“2026 年第一季度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意向全资子公司提供以下借款额度：

金额单位：万元

贷出资金之公 贷与对象 币别 原资金贷与 本次调整后 备注

司 额度 贷与额度

鹏鼎控股(深 庆鼎精密

圳)股份有限公 电子(淮 CNY 2026 年短期循环动拨
司 安)有限 100,000 200,000 额度

公司

AVARY

TECHNOLO

鹏鼎国际有限 GY USD 新增五年期一次性动拨
公司 (INDIA) - 1,000 资金贷与

PRIVATE

LIMITED

4、审议通过《关于修订的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG 发展委员会实施细则》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 30 日

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