公告日期：2026-06-06

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-044
长城证券股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 29 日发出第三届董
事会第二十二次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2026 年 6
月 5 日以电子通信方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<关联交易管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

二、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<对外担保管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

三、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<募集资金管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

四、《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法>的议案》

本议案经公司股东会审议通过后，原《董事考核与薪酬管理制度》同时废止。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法》详见公司与本公告同日披露的《2025 年度股东会会议文件》。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，将提交至公司2025 年度股东会审议。

五、《关于制定公司<领导人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

六、《关于制定公司<工资总额管理办法>的议案》

原《薪酬管理办法》同时废止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

原《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露事务管理制度（2026 年 6 月）》于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。