公告日期：2026-06-06

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-045
长城证券股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议决议，决定召开公司 2025 年度股东会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日（周四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议
中心 612 会议室

二、会议审议事项

（一）表决事项

本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

√

4.00 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 作为投票对象的
子议案数：5

4.01 吕益民独立董事述职报告 √

4.02 周凤翱独立董事述职报告 √

4.03 陈红珊独立董事述职报告 ……
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