公告日期：2026-06-27

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-052
长城证券股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案；

2.本次股东会未变更以往股东会已通过的决议；

3.第 6 项议案涉及关联交易，且需逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。

一、会议召开情况

1.会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。

2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心
612 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王军先生通过视频方式主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 376 人，代表股份 2,818,553,578
股，占公司有表决权股份总数的 69.8626％。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 2,377,437,542
股，占公司有表决权股份总数的 58.9288％。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 370 人，代表股份 441,116,036
股，占公司有表决权股份总数的 10.9338％。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 373 人，代表股份48,744,106 股，占公司有表决权股份总数的 1.2082％。

（二）董事、高级管理人员等列席情况

公司全体董事、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）本次会议审议并通过了以下提案

1.《关于公司 2025 年年度报告的议案》

同意 2,815,965,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9082%；
反对 1,813,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权774,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%。

2.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意 2,816,056,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9114%；
反对 1,821,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%；弃权675,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

3.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意 2,815,891,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9055%；
反对 1,899,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%；弃权762,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

4.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

4.01 吕益民独立董事述职报告

同意 2,815,833,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%；
反对 1,901,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%；弃权817,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

4.02 周凤翱独立董事述职报告

同意 2,815,833,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%；
反对 1,901,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%；弃权817,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

4.03 陈红珊独立董事述职报告

同意 2,815,830,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034%……
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