公告日期：2025-06-05

长城证券股份有限公司
2024 年度股东大会

会 议 文 件

2025 年 6 月 25 日·深圳

文件目录

议案 1：关于公司 2024 年年度报告的议案...... 1
议案 2：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 2
议案 3：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 12
议案 4：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......14
议案 5：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案 6：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......16
议案 7：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案...... 17
议案 8：关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案......18
议案 9：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案...... 27
议案 10：关于变更会计师事务所的议案...... 28
议案 11：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案...... 29
议案 12：关于公司 2024 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）......33
议案 13：关于公司 2024 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）......34议案 14：关于公司 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案（非表决事项）35
长城证券股份有限公司 2024 年度股东大会-议案 1
关于公司 2024 年年度报告的议案
各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定，以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》的要求，公司编制了 2024 年年度报告，年度报告及其摘
要详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。

二〇二五年六月二十五日
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：

2024 年度，公司面对复杂多变的经营环境，把握市场机遇，坚持“安全、领先、服务”的战略理念和
文化主旨，全力构建产业金融新生态，向高质量发展迈出坚实步伐。公司积极推动创新业务落地，灵活调整投资策略，经营业绩稳中有进。纵观全年，公司经营利润较去年同期增长，全年实现合并利润总额 179,632万元，归属母公司股东的净利润 157,971 万元，同比分别增长 16.56%、9.82%。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的会计报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算
报告，报告内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：《长城证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

二〇二五年六月二十五日
附件：

长城证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告

一、报表合并范围

2024 年度合并单位包括长城证券股份有限公司（以下简称公司）、宝城期货有限责任公司（以下简称
宝城期货）、深圳市长城证券投资有限公司（以下简称长城投资）、深圳市长城长富投资管理有限公司（以下简称长城长富）、长证国际金融有限公司（以下简称长证国际）和长城证券资产管理有限公司（以下简称长城资管），以及宝城期货子公司华能宝城物华有限公司（以下简称华能宝城物华）等下属公司。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，公司将自有资金参与并满足准则规定“控制”
定义的结构化主体纳入合并报表范围。公司综合考虑可变回报等因素，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024 年末 47 个结构化主体纳入合并报表范围。

二、财务状况（按合并报表口径）

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