公告日期：2026-04-21

长城证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在党中央的坚强领导下，中国经济顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进，改革开放迈出新步伐，重点领域风险化解取得积极进展，民生保障更加有力。长城证券股份有限公司（以下简称公司）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照“12345”总体部署，坚持稳中求进工作总基调，高标准、高质量完成了“十四五”战略规划收官年多项发展目标，实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。2025 年度，在董事会的指导下，公司圆满完成经营绩效目标，实现合并营业收
入 51.96 亿元，同比增长 29.24%；利润总额 27.24 亿元，同比增长 51.66%；归
属于上市公司股东的净利润 23.52 亿元，同比增长 48.86%；净资产收益率 7.58%，同比上升 2.2 个百分点。

一、2025 年度董事会主要工作情况

公司董事会认真勤勉履职，积极推动公司各项业务稳定发展，不折不扣执行落实各项年度工作计划。2025 年，公司董事会累计召开董事会会议 10 次，对定期报告、业务规模、利润分配、风控合规、制度建设、关联交易、董事变更、高管履职考核及薪酬管理等重大事项进行了审议，审议并通过议案 61 项；召集召
开年度股东会 1 次、临时股东会 1 次，累计向股东会提交议案 21 项。董事会下
设各专门委员会累计召开会议 19 次，审议议案 47 项。其中战略发展与 ESG 委
员会召开会议 3 次，审议议案 6 项；审计委员会召开会议 7 次，审议议案 18 项；
薪酬考核与提名委员会召开会议 5 次，审议议案 12 项；风险控制与合规委员会
召开会议 4 次，审议议案 11 项。独立董事专门会议召开 1 次，审议议案 1 项。
董事会基于格式规范统一、内容详实完备的议案内容和支持材料文件，能够掌握决策所需的足够信息，对议案进行审议表决具备充分的专业依据和基础支撑；对会议所议事项的决定依法合规做成会议决议和会议记录，会议决议要素齐备，会议记录真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席
会议的董事、董事会秘书和记录人签名完备。董事会坚决执行股东会各项决议，积极履行职责，严格遵守相关监管要求，推动公司治理及规范运作水平持续提升。
2025 年，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）持续锚定战略方向，聚力攻坚再谱华章

2025 年是公司“十四五”战略规划收官年。在董事会的指导下，公司始终坚定战略方向，持续贯彻新发展理念，牢记央企产业办金融核心使命，坚守金融服务实体经济根本宗旨，以“安全、领先、服务”为战略理念和文化主旨，锚定“产业券商+一流投行”的战略发展方向，积极把握时代发展机遇，努力践行“四个革命、一个合作”的能源安全战略，坚持转型和创新双轨驱动，重点培育投研、投行、投资以及获客能力、定价能力等核心竞争力，聚焦科创金融、绿色金融、产业金融形成差异化、特色化竞争优势，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

（二）缜密完成监事会改革，切实提升治理效能

2025 年，中国证监会集中修改、废止部分新《公司法》配套规章、规范性文件，删除有关上市公司监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司董事会紧密跟进相关法律法规及监管规则最新要求，指导公司依法有序完成监事会改革工作。2025 年 8 月，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》并提交
至公司股东会审议。2025 年 9 月，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
公司不再设置监事会和监事，董事会审计委员会全面承接并行使监事会的监督职权，各治理主体职责边界进一步明确。

同时，为符合相关法律法规要求，公司增设 1 名独立董事及 1 名职工董事，
董事会总人数由 12 人增加为 14 人。经公司第三届董事会第十二次会议提名，公司 2025 年第一次临时股东大会选举吴柏钧先生为公司第三届董事会独立董事；公司第七届六次职工代表大会选举许明波先生为公司第三届董事会职工董事。公司董事会不仅进一步丰富了独立董事专业构成，更借助职工董事新视角，增强了董事会决策与执行层面的协同性，进一步提升董事会决策的专业性与考量维度，切实推动公司治理规范化水平迈上新台阶。

此外，结合《公司章程》修订……
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