公告日期：2026-04-21

长城证券股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周凤翱）

2025 年，作为长城证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、审慎的原则，积极出席了董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真、专业、独立地审议了每个议题，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人周凤翱，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，
教授，中共党员。本人历任华北电力大学人文与社会科学学院讲师、副教授；现任华北电力大学人文与社会科学学院教授，中国法学会能源法研究会副会长，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求的情形。在担任公司独立董事期间，本人将持续自查以确保符合独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会会议和股东会情况

2025 年，公司共召开董事会会议 10 次，其中现场结合视频方式召开的会议
4 次，通讯方式召开的会议 6 次；共召开股东会 2 次。本人在会前认真审阅了会
议材料，对决策事项作出判断时，未受公司股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。本人具体参会情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应出 现场出 以通讯方式 委托出 表决 本年应出 实际出席
席董事会 席次数 出席次数（含 席次数 情况 席股东会 股东会次

会议次数 视频、电话等 次数 数

方式）

周凤翱 10 0 10 0 均同意 2 2

（二）本年度参与董事会专门委员会工作情况

1.在董事会专门委员会任职的情况

公司董事会下设战略发展与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会以及风险控制与合规委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员。

2.2025 年本人出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年，公司共召开董事会审计委员会会议 7 次、董事会薪酬考核与提名
委员会会议 5 次。本人具体参会情况如下：
董事会专 参加会

门委员会 议次数 召开日期 会议内容

名称

1.关于听取中审众环会计师事务所年度审计工作
总结汇报的议案（非表决事项）

2025 年 3 月 25 日 2.关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025
年度内部审计工作计划的议案

3.关于公司 2024 年度反洗钱工作专项审计报告
的议案

1.关于公司 2024 年年度报告的议案

2.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

2025 年 4 月 21 日 5.关于公司董事会审计委员会对会计师事……
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