公告日期：2026-04-21

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-025
长城证券股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 7 日发出第三届董
事会第二十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2026
年 4 月 17 日在成都以现场结合视频方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事
14 名。公司董事长王军先生，副董事长孙献女士、敬红先生，董事林鹭女士、麦宝洪先生，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生、吴柏钧先生，职工董事许明波先生现场出席本次会议；董事段心烨女士、邓喻女士、杨清玲女士以视频方式出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年年度报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（二）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.20 元（含税），合计派发 484,131,234.72 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。如本利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，将按照派发总额不变的原则相应调整。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（三）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.吕益民独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.周凤翱独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.陈红珊独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4.林斌独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5.吴柏钧独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2025 年度独立董事述职报告（吕益民）》《2025 年度独立董事述职报告（周凤翱）》《2025 年度独立董事述职报告（陈红珊）》《2025 年度独立董事述职报告（林斌）》《2025 年度独立董事述职报告（吴柏钧）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

1.吕益民独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.周凤翱独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.陈红珊独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4.林斌独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5.吴柏钧独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《董事会关于公司 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披……
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