公告日期：2026-04-21

长城证券股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告；2025 年 9 月公司取消监事会以来，审计委员会全面承接并行使监事会的监督职权，在公司治理中的作用进一步强化。现就公司审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的构成

截至 2025 年末，公司审计委员会由独立董事林斌先生、董事林鹭女士、董事麦宝洪先生、独立董事吕益民先生、独立董事周凤翱先生共五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中主任委员（召集人）林斌先生为会计专业人士。审计委员会全体成员均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行工作职责，持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习，不断提高履职能力。

二、审计委员会会议的召开情况

2025 年，公司审计委员会召开会议 7 次，审议议案 18 项，听取汇报 2 项，
具体如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

1.关于听取中审众环会计师事务所年度审
计工作总结汇报的议案（非表决事项）；
1 2025年 第三届董事会审计委员 2.关于公司2024年度内部审计工作报告及
3月25日 会2025年第一次会议 2025年度内部审计工作计划的议案；

3.关于公司2024年度反洗钱工作专项审计
报告的议案。

1.关于公司2024年年度报告的议案；

2.关于公司2025年第一季度报告的议案；
2 2025年 第三届董事会审计委员 3.关于公司2024年度财务决算报告的议案；
4月21日 会2025年第二次会议 4.关于公司2024年度利润分配预案的议案；
5.关于公司董事会审计委员会对会计师事
务所2024年度审计履职情况评估及履行监

督职责情况报告的议案；

6.关于公司2024年度内部控制评价报告的

议案；

7.关于变更会计师事务所的议案。

2025年 第三届董事会审计委员 1.关于公司2024年度专项检查报告的议案；
3 6月3日 会2025年第三次会议 2.关于公司2025年第一季度内部审计工作

报告及第二季度内部审计工作计划的议案。

1.关于公司2025年半年度报告的议案；

2025年 第三届董事会审计委员 2.关于修订公司《董事会审计委员会工作细
4 8月18日 会2025年第四次会议 则》的议案；

3.关于公司2025年上半年度内部审计工作

报告及第三季度内部审计工作计划的议案。

5 2025年 第三届董事会审计委员 关于公司2025年中期利润分配方案的议案。
10月20日 会2025年第五次会议

2025年 第三届董事会审计委员 1.关于公司2025……
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