公告日期：2026-05-28

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-045

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 20 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。考虑到公司拟实施财务性投资 1,000 万元，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金规模进行调整，调整后拟募集资金总额为 111,000.00 万元。募集资金规模具体调整情况如下：

调整前：公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 112,000.00 万元，用于
“创新药研发项目”。

调整后：公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 111,000.00 万元，用于
“创新药研发项目”。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股
东回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

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