公告日期：2026-04-20

东方证券股份有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年四月

东方证券股份有限公司

关于浙江昂利康制药股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票之

发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）接受浙江昂利康制药股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人任经纬、杨振慈根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A股股票募集说明书中的相同。

目录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况...... 7

四、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......11

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ......11

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 12

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 12

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定...... 16
七、发行人不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 17
八、关于发行人向特定对象发行 A 股股票项目中聘请第三方行为的专项核查

意见...... 17

九、发行人存在的主要风险...... 18

十、保荐机构关于发行人发展前景的评价...... 23

十一、对本次证券发行的推荐意见...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

任经纬：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部董事，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员，学士学位，2012-2016 年就职于普华永道中天会计师事务所，2016 年开始从事投行工作，负责及参与的项目：西山科技科创板 IPO、嵘泰股份主板 IPO、奥克斯电气 IPO、三友医疗发行股份购买资产等项目，具有丰富的投行工作经验。

杨振慈：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部执行总经理，保荐代表人，硕士学位，2008 年开始从事投行工作，负责及主持的项目：西山科技科创
板 IPO、三友医疗科创板 IPO、能科科技主板 IPO、昂利康 2020 年非公开发行股
票、三友医疗发行股份购买资产等项目，具有丰富的投行工作经验。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

汪阳：现任东方证券投行管理委员会产业投行总部资深业务总监，具有法律职业资格，硕士学位，2015 年开始从事 IPO 投行工作，曾主要参与了昂利康主板 IPO、三友医疗科创板 IPO、西山科技科创板 IPO 及三友医疗发行股份购买资产等项目，具有丰富的投行工作经验。

（三）项目组其他成员

东方证券指定王子文、李伟、姚瑶、王佳辰、殷承睿为项目组成员。
二、发行人基本情况

（一）公司概况

公司名称 浙江昂利康制药股份有限公司

英文名称 Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。