公告日期：2026-04-29

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-034
浙江昂利康制药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 21 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于委托理财额度预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的 非累积投票提案 √

议案

9.00 关于向银行申请融资额度的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2、议案 5 涉及关联股东回避表决

3、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

4、公司独立董事游剑先生、莫卫民先生、赵秀芳女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、根据《上市公司股……
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