公告日期：2026-04-29

浙江昂利康制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人赵秀芳作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2025 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

1、个人简历

本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士。曾任绍兴文理学院教授、绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长、绍兴文理学院资产经营有限责任公司董事、浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事，兼任浙江省资本市场与企业发展研究会副会长、绍兴市第九届政协常委、浙江西大门新材料股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

2、独立性情况的说明

本人自 2021 年 1 月 5 日起任公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年度履职概述

2025 年度，公司共计召开 10 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人均亲自
出席所有董事会会议，没有委托出席、缺席的情形。具体出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 10 2 8 0 0 否

列席股东会次数 0

本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
2、报告期内，本人应参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 9 9 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，本人作为审计委员会主任委员，积极组织审计委员会会议，认真履行职责：严格把关公司财务信息和定期报告的真实性、准确性和完整性，重点关注企业会计准则与信息披露相关规定的执行情况；组织开展对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估，关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效性及审计费用等；持续关注公司内部控制制度的健全性与执行有效性，组织推进公司《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《审计委员会年报工作规程》《会计师事务所选聘制度》等制度的修订，听取内部审计报告并对公司 2025 年度内部审计工作计划的拟定、实施等情况进行监督，跟踪募集资金使用情况，对公司向特定对象发行 A 股股份相关议案进行审慎研判，推动公司建立更为有效的内部控制体系。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员积极参与薪酬与考核委员会会议，认真履职尽责：积极参与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订讨论，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。