公告日期：2026-04-29

浙江昂利康制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

浙江昂利康制药股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（经公司 2025 年度股东会审议通过）

第一章 总则

第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调
动浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和《公司
章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。

第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责
审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，并对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，

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该董事应当回避。

第六条 公司人事部门负责薪酬方案的具体实施，配合董事会薪酬与考核委员
会进行薪酬日常发放管理工作。

第二章 薪酬构成和标准

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：

（一）公司参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立董事固定津贴的具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。

（三）高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的标准。

第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励收入、特殊奖励、福利补贴等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第九条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员基本薪酬根据公司经营
规模、经营难度、岗位职责等因素综合确定。绩效薪酬具体由董事会薪酬与考核委员会依据当年整体经营情况确定。特殊奖励是指凡在公司年度管理创新、技术创新等工作中做出突出贡献的高级管理人员，公司可以给予特殊奖励，具体奖励标准根据实际情况确定，并经董事会薪酬与考核委员会审核同意后执行。福利补贴主要包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。

第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励
收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可以结合行业特性、业务模式等因素建立董事、高级管理人员

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薪酬递延支付机制……
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