公告日期：2026-04-29

东方证券股份有限公司

关于浙江昂利康制药股份有限公司

募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的

核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）2018 年首次公开发行和 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关文件的要求，对公司将募集资金投资项目之“杭州药物研发平台”项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018 年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”，原“东方证券承销保荐有限公司”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,250 万股，发行价为每股人民币 23.07 元，共计募集资金 51,907.50 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,350.51 万元（已预付 283.02 万元）后的募集资金为 48,556.99
万元，已由主承销商东方证券于 2018 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,203.79 万元（含前期支付主承销商283.02 万元）后，公司本次募集资金净额为 46,353.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366 号）。

2、2020 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 594.68 万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总
额为人民币 27,509.98 万元，坐扣承销和保荐费用 550 万元后的募集资金为
26,959.98 万元，已由主承销商东方证券于 2020 年 11 月 4 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 222.94 万元后，公司本次募集资金净额为 26,737.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕476 号）。
（二）募集资金使用情况

1、截至 2026 年 3 月 31 日，2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划 募集资金实 募集资金及利
投入 际投入 息余额

1 年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制 11,848.97 13,599.42 113.54
剂生产基地建设项目（一期）

2 研发中心建设项目 3,825.00 3,895.09 -

3 补充流动资金 14,579.23 14,674.74 -

4 杭州药物研发平台 8,600 6,091.26 2,842.64

5 支付收购科瑞生物股份部分现金 7,500 7,500 -
对价项目

合计 ……
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