公告日期：2025-07-12

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-040

债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十八次临时会议决
定召开 2025 年第一次临时股东会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15 分至 9:25，9:30 分至

11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7
月 30 日 9:15 分至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于：2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交建科研楼二层会议室。

二、会议审议事项

审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的 √

1.00 议案》

√作为投票
《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》（需 对象的子议
2.00 逐项表决） 案数：
（5）

《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议 √

2.01 案》

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

……
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