公告日期：2025-07-12

新疆交通建设集团股份有限公司

章程修正案

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开的第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，根据最新《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护新疆交通建设集团 第一条 为维护新疆交通建设集团股份有
股份有限公司（以下简称“公司”或 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、“本公司”）、股东和债权人的合法 股东、职工和债权人的合法权益，规范公权益，规范公司的组织和行为，根据 司的组织和行为，根据《中华人民共和国《中华人民共和国公司法》（以下简 公司法》（以下简称《公司法》）、《中称《公司法》）、《中华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券证券法》（以下简称《证券法》）、 法》）、《上市公司章程指引》和其他有《上市公司章程指引》和其他有关规 关规定，制定本章程。
定，制订本章程。

第八条

第八条 公司董事长为公司的法定代 公司董事长为公司的法定代表人。董事长
表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第一章新增内容 排序顺延 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担责其认购的股份为限对公司承担责任， 任，公司以其全部资产对公司的债务承担公司以其全部资产对公司的债务承 责任。
担责任。
第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公 第十二条
司的组织与行为、公司与股东、股东 本章程自生效之日起，即成为规范公司的与股东之间权利义务关系的具有法 组织与行为、公司与股东、股东与股东之律约束力的文件，对公司、股东、董 间权利义务关系的具有法律约束力的文事、监事、高级管理人员具有法律约 件，对公司、股东、董事、高级管理人员束力的文件。依据本章程，股东可以 具有法律约束力的文件。依据本章程，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事监事和高级管理人员，股东可以起诉 和高级管理人员，股东可以起诉公司，公公司，公司可以起诉股东、董事、监 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。事和高级管理人员。

第十七条 第十八条

公司股份总数为 64500 万股。 公司已发行的股份数为 64500 万股，公司
的股本结构为：普通股 64500 万股。

第十八条 第十九条

公司所有股份均为人民币普通股。必 公司发行的面额股，以人民币标明面值，要时，经国务院授权机构的批准，可 每股面值人民币壹元。必要时，经国务院
以发行其他种类的股份。 授权机构的批准，可以发行其他种类的股
份。

第十九条 第二十条

公司股份的发行，实行公开、……
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