公告日期：2025-11-22

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-102
新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 3 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交建科研楼二层会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述会议议案已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、上述会议议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间：2025 年 12 月 5 日 10:00 至 15:00。

3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。

4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

5、联系人：冯凯

联系电话：0991-6272850

联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。

邮政编码：830016

6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

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