公告日期：2026-04-27

新疆交通建设集团股份有限公司

2025年董事会工作报告

2025 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会及“十五五”规划建议精神，锚定“固基筑道、争创一流”发展目标，严格遵循法律法规及监管要求，切实履行股东会赋予的职责，统筹推进重大项目建设、技术创新、合规经营与可持续发展，全力保障公司高质量发展。现将 2025 年公司董事会主要情况报告如下：

一、董事会建设情况

一是构建专业化治理核心。着力打造高素质专业化外部董事队伍，强化专业适配性，外部董事占 55.6%，实现外部董事占多数的治理结构，为科学决策提供专业支撑。二是优化专门委员会设置。下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会、可持续发展（ESG）委员会 4 个专门委员会，健全前置研究机制，确保董事会议案论证充分、决策精准。推进子企业治理全覆盖，约 80%的子企业建立了董事会，治理穿透力显著提升。三是规范会议运行机制。严格遵循上市公司监管要求，召开年度股东会 1
次，临时股东会 3 次，董事会 16 次，独立董事专门会议 4 次。
会议召集程序、表决流程及信息披露均符合《公司法》《公司章程》规定，确保治理运作合法合规、高效透明。

二、重点工作完成情况

（一）完善公司治理，加强规范化运作。以“权责对等、运转协调、有效制衡”为核心，从机制优化、制度完善两方面发力，推动公司治理与监管要求深度适配，提升治理规范化水平，获中上协 2025 年董事会典型实践案例。一是健全完善董事会运行机制，按照《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，于 2025 年 7 月完成了内部监督机构的调整工作，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制。二是健全制度体系，根据相关法律法规及公司经营需要，本年度编制并下发了《市值管理制度》《投资者投诉处理工作制度》及《董事离职管理制度》，并按照监管要求及公司经营管理需要修订《公司章程》及 21 项配套制度中的部分条款，形成“基础章程+专项细则”的制度矩阵，覆盖决策、执行、监督全链条。

（二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格遵循上市公司自律监管指引及公司股东回报规划，平衡“企业发展需求”与“股东利益诉求”，切实让投资者共享公司高质量发展成
果。2025 年 6 月 25 日，根据年度股东会审议通过的《2024 年度
利润分配》议案要求，完成了 2024 年度利润分配相关工作，共计向股东分红 0.97 亿，分红比例符合监管要求及股东预期；2025年 9 月 15 日，根据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》约定，完成 2025 年可转换公司债券付息工作，保障债券持有人合法权益。

（三）ESG 与市值管理协同推进。一是信息披露合规透明。
董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2025年，公司按期披露了各类公告 107 份，内容涉及定期报告、可转债强制赎回、重大项目中标、子公司设立及注销等关键领域，全面覆盖投资者关切的核心信息，促进市场公平透明、稳定健康发展。二是投资者关系多元畅通。建立“多维度、常态化”投资者交流机制，通过多种渠道回应市场关切问题，全年通过互动易解答问题 175 项、接听电话 165 次、参加新疆上协举办的集体接待日活动1次、组织“走进上市公司－新疆交建”投资者接待活动1次。依托多渠道沟通，强化公司与投资者的信任联结，增强投资者对公司长期发展的信心。三是可持续发展成效显著。连续两年主动披露公司可持续发展报告，系统展示了公司在环境、社会、治理领域的实践成果。同时，通过积极参与 ESG 奖项评选活动，获得财联社公司治理（G）先锋企业奖，万得、华证 ESG 评级 A 级，荣获中国交通企业管理协会社会责任（ESG）工作委员会四星（杰出）评级，公司的行业影响力和品牌美誉度显著提升。四是舆情管控全流程闭环。严格落实《新疆交通建设集团股份有限公司舆情管理办法》，建立“实时监控－风险预警－应急处置－舆论引导”全流程机制，对资本市场舆情进行 24 小时动态跟踪，及时化解潜在舆论风险，维护公司资本市场形象。

（四）加强资本运作，助力公司高质量发展。一是加强资本运作顶层设计。公司以战略规划为指引，结合行业趋势研判、一流企业经验借鉴，统筹自身、市场与监管因素，对有潜力标的企业开展收购前的尽调工作。二是合理运用资本运作工具。本年度根据监管规定及相关法律法……
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