公告日期：2026-04-27

新疆交通建设集团股份有限公司

二〇二五年度股东会

会议议案

二〇二六年四月

新疆交通建设集团股份有限公司

2025 年度股东会

会议议案

议案

议案内容

序号

1 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2 《2025 年度董事会工作报告》
3 《2025 年度财务决算报告》
4 《2026 年度财务预算报告》
5 《2025 年度利润分配预案》

6 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

7 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

8 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

9 《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》

10 《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
11 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度>的议案》

《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬
13

管理办法>的议案》

议案

议案内容

序号
14 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

议案一：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
全体股东：

现将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》提请股东会审议：
公司于 2026 年 4 月 27 日向广大投资者披露《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案二：《2025 年度董事会工作报告》
全体股东：

现将《2025 年度董事会工作报告》提请股东会审议：

2025 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会及“十五五”规划建议精神，锚定“固基筑道、争创一流”发展目标，严格遵循法律法规及监管要求，切实履行股东会赋予的职责，统筹推进重大项目建设、技术创新、合规经营与可持续发展，全力保障公司高质量发展。现将 2025 年公司董事会主要情况报告如下：

一、董事会建设情况

一是构建专业化治理核心。着力打造高素质专业化外部董事队伍，强化专业适配性，外部董事占 55.6%，实现外部董事占多数的治理结构，为科学决策提供专业支撑。二是优化专门委员会设置。下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会、可持续发展（ESG）委员会 4 个专门委员会，健全前置研究机制，确保董事会议案论证充分、决策精准。推进子企业治理全覆盖，约 80%的子企业建立了董事会，治理穿透力显著提升。三是规范会议运行机制。严格遵循上
市公司监管要求，召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，董事会 16 次，独立
董事专门会议 4 次。会议召集程序、表决流程及信息披露均符合《公司法》《公司章程》规定，确保治理运作合法合规、高效透明。

二、重点工作完成情况

（一）完善公司治理，加强规范化运作。以“权责对等、运转协调、有效制衡”为核心，从机制优化、制度完善两方面发力，推动公司治理与监管要求深度适配，提升治理规范化水平，获中上协 2025 年董事会典型实践案例。一是健全完善董事会运行机制，按照《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，于 2025 年 7 月完成了内部监督机构的调整工作，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制。二是健全制度体系，根据相关法律……
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