公告日期：2026-04-27

新疆交通建设集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘涛）

作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的独立董事，本人在 2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

刘涛先生，1962 年出生，研究员、博士。1984 年 7 月毕业于西安公路学院，
获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学会常务理事、兵团设计院集团股份有限公司（拟上市）独立董事，同济大学新疆校友会会长。40 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技
进步特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，
三等奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年入选国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前为本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事之外的任何实职职务，也未在股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的任职要求。

二、2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年本人积极出席公司召开的股东会、董事会会议。召开会议前，对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，本人以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。报告期内，本人应参加公司召开董事会 16 次，本人出席16 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，同时对一些议案也提出了相关意见。报告期内，公司共召开 4 次股东会会议，本人出席现场会议4 次。本年度发表独立意见情况如下表所示：

时间 届次 意见事项 审议内容 意见类型

独 立 董 事 关 于

《2024 年度利润

分配预案》、《控

股股东及其他关 同意将 2024 年度利润分
联方占用资金情 配预案和 2025 年董监高
独立董事关于 况的专项说明》、 薪酬方案提交股东会审
2025 年 第四届 第四届董事会 《公司2024年度 议；确认公司不存在关
4 月 24 董事会 第十六次会议 对外担保的专项 联方资金占用和违规对
日 第十六 相关事项的明 说明》、《使用 外担保；认可使用闲置
次会议 确意见 闲置募集资金临 募集资金临时补充流动
时补充公司流动 资金。本人认为，上述
资金的议案》、 事项均未损害公司及全
《 2025 年 度 董 体股东的利益。

事、高级管理人

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