公告日期：2026-05-14

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2026-022
浙江新农化工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）13:30，会期半天。

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日 9:15—15:00 任意时间。

2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼）。

3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐群辉先生

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表共 91 人，代表股份112,930,253 股，占公司有表决权股份总数的 72.4572%。其中：

（1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 106,185,862 股，占公司有表决权
股份总数的 68.1299%；

（2）通过网络投票的股东 84 人，代表股份 6,744,391 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3273%。

2.通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 85人，代表股份 8,299,391 股，占公司有表决权股份总数的 5.3250%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,555,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9977%。

（2）通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 6,744,391 股，占公司有表
决权股份总数的 4.3273%。

3.公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 112,885,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；
反对 39,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 5,350股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：

同意 112,885,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9604%；
反对 39,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 5,350股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

同意 112,879,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9550%；
反对 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 4,450股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：

同意 8,248,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3873%；反对 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5591%；弃权 4,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

关联股东浙江新辉投资有限公司、徐群辉、徐月星、泮玉燕、张坚荣、王湛钦对本议案回避表决。
总表决情况：

同意 8,197,091 股，占……
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