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发表于 2025-06-17 18:41:02 股吧网页版
新农股份:第六届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-18


证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2025-033
浙江新农化工股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议
于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席方建芬女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》(2025 年修订)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

本次《公司章程》修订经 2025 第一次临时股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<
公司章程>及系列制度的公告》(公告编号 2025-034)、《公司章程》(2025 年 6 月)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 18 日

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