公告日期：2025-06-18

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-035
浙江新农化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司于
2025 年 6 月 17 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第
七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第七届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委
员会审核通过，董事会同意提名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吴茵女士、魏彬女士、董黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人董黎明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为会计专业人士。独立董事候选人吴茵女士、魏彬女士已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。

二、第七届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积
投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年, 自股东会通过之日起计算。

三、其他说明

公司第七届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

在公司第七届董事会产生后，公司第六届董事会非独立董事徐振元先生、独立董事徐关寿先生、刘亚萍女士将不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，其已确认与公司董事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。公司董事会对徐振元先生、徐关寿先生、刘亚萍女士及第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1. 《浙江新农化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

2. 《第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

浙江新农化工股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐群辉 先生： 1971 年 8 月出生，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，
中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月参加工作，历任仙居农药厂椒江分
厂技术员、车间负责人、分厂厂长。2001 年 3 月至 2005 年 12 月任浙江新农化
工有限公司总经理；2005 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

徐群辉先生直接持有公司 5.07%的股份，持有公司控股股东浙江新辉投资有限公司 60%的股权，为公司的实际控制人。徐群辉先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处……
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