公告日期：2025-06-26

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-038
浙江新农化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。

网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3日 9:15—15:00 任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票提案（提案 5.00、6.00 为等额选举）

5.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人

5.01 非独立董事徐群辉先生 √

5.02 非独立董事王湛钦先生 √

5.03 非独立董事张坚荣先生 √

5.04 非独立董事徐月星先生 √

5.05 非独立董事泮玉燕女士 √

6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

6.01 独立董事董……
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